CV Analyste sécurité : Trouvez votre consultant indépendant

Exemple de missions de Mady,
Analyste sécurité habitant la Seine-Saint-Denis (93)

Expérience professionnelle

01/2023 – En cours BANQUE DELUBAC & CIE
Analyste Sécurité Financière Sénior – Déclarant TRACFIN (Contrat à durée indéterminée)
. Référent projet sur la revue et l’amélioration des scénarios de surveillance transactionnelle (analyse des
flux et des règles de détection, refonte des seuils et scoring, collaboration avec les équipes data, etc…)
. Supervision du traitement d’alertes de 1er niveau sur les thématiques de blanchiment de capitaux,
financement du terrorisme, fraude (formation, affectation d’alertes, contrôle qualitatif, préparation des KPI)
. Rédaction des examens renforcés
. Contrôle 4 yeux sur les examens renforcés
. Rédaction et transmission des déclarations de soupçon à TRACFIN
. Contrôle 4 yeux sur les déclarations de soupçon réalisées par les analystes juniors

01/2021 – 01/2023 LEMONWAY
Analyste Sécurité Financière (Contrat à durée indéterminée)
. Traitement des alertes LCB-FT générées par les outils et escaladées par les opérationnels
. Rédaction des examens renforcés
. Rédaction et transmission des déclarations de soupçon à TRACFIN
. Calcul et reporting des indicateurs de performance au sein du service
. Projets annexes (revue de la classification des risques, mise en place de règles de scoring clients, rédaction
RACI, élaboration QLB...)

09/2018 –12/2020 BNP PARIBAS– CORPORATE INVESTMENT BANKING
Compliance Officer – Financial Security - Correspondent Banking (Contrat à durée déterminée)
. Analyse et traitement des alertes LCB-FT
. Rédaction de fiches KYC sur une clientèle institutionnelle
. Participation à la rédaction de déclaration de soupçon auprès de TRACFIN
. Contrôle interne : réalisation de contrôles prescrits par le cadre procédural du Groupe