Analyste sécurité : Principaux experts dispos et nouvelles missions publiées

Exemple de missions d'Ali,
Analyste sécurité habitant la Seine-et-Marne (77)

• Analyste Sanctions et Embargos |

  My Money Groupe (CCF) Paris |
  Jan 2023 - Jan 2024

  Analyse et traitement des alertes de niveau 2 générées par l&#x2019outil de filtrage.
  
  Veille réglementaire sur les sanctions internationales, européennes et nationales.
  
  Rédaction des demandes d&#x2019autorisation à la Direction Générale du Trésor.
  
  Calcul et restitution des indicateurs de pilotage pour la Direction.

• Analyste AML/KYC |

  Mirova Investment SA | Paris
  Jan 2023 - Jan 2023

  Onboarding de 20+ fonds d'investissement (1.2Md&#x20AC d'actifs sous gestion)
  La réglementation FATF /GAFI (Recommandation 24)
  Audit des bénéficiaires effectifs pour 8 structures offshore :
  &#x2022 Investigation approfondie de 8 structures offshore (Caraïbes/UE)
  &#x2022 Identification de 100% des chaines de propriété (dont 1 cas signalé à la Compliance)
  &#x2022 Alignement sur les standards 5AMLD et procédures internes

• Analyste Sécurité Financière |

  Groupe LBP (Ma French Bank - Django SA) | Paris
  Jan 2022 - Jan 2022

  Cartographie des risques LAB/FT :
  &#x2022 Évaluation de 50+ clients corporate (dont 15 PEP) selon les critères ACPR/FATF
  &#x2022 Identification de 3 clusters à haut risque (secteur énergétique + zones OFAC)
  1. Pilotage des onboarding/revues
  Avis de conformité :
  &#x2713 Validation de 120+ dossiers clients corporate/PEP (dont 15 structures offshore)
  &#x2713 Recommandations formalisées pour 8 cas complexes (gel préventif, surveillance renforcée)
  &#x2713 Taux d'acceptation 97% (vs. standard sectoriel à 92%)

• Analyste Sécurité Financière (AML/FT, KYC, Abus de Marché) |

  Banque ING France | Paris
  Jan 2021 - Jan 2022

  Tri et investigation de 200+ cas mensuels (seuil de suspicion : 0,1%)
  Sélection et déclaration des 10 cas les plus sensibles à Tracfin (dont 3 gels d'avoirs)
  Taux de concordance avec les décisions Tracfin : 89%
  Analyse quotidienne des alertes AML/FT et investigation des cas remontés par les équipes KYC.
  Gestion de la confidentialité des données clients et des transactions financières.

• Analyste Sécurité Financière (Déclarant Tracfin) |

  Crédit Municipal Paris | Paris |
  Jan 2019 - Jan 2020

  Analyse et traitement des cas suspects LAB/FT, recherches dans les bases de données internes/externes.
  
  Rédaction et soumission des déclarations de soupçon (PDS) à Tracfin.
  
  Vérification du respect des procédures et des contrôles de conformité.
  
  Signalements Tracfin & mesures restrictives
  
  Rédaction de 30+ PDS ayant conduit à 12 gels d'avoirs
  
  Collaboration avec la Direction Juridique pour les mesures conservatoires
  
  Alignement sur les dernières circulaires ACPR (2020)

• Analyste Sécurité Financière - LCB FT |

  BNP Paribas | Paris
  Jan 2017 - Jan 2018

  Traitement des alertes PEP et sanctions internationales via l&#x2019outil Fircosoft.
  
  Investigation des alertes LCB-FT Corporate et rédaction des projets de PDS.
  
  Gestion des PEP/Sanctions** : Criblage de 100+ alertes/jour (Fircosoft) &#x2192 3 gels d'avoirs
  
  Investigation Corporate** : Détection d'un réseau de blanchiment via Îles Caïmans &#x2192 déclaration Tracfin
  
  Audit des risques : 15+ examens renforcés sur des structures complexes (trusts, sociétés écrans)
  
  Reporting : Rédaction de 10+ notes de risque pour la Direction Conformité

• Analyste Sécurité Financière - Sanctions et Embargos |

  Natixis REAL ESTATE CAPITAL | Paris
  Jan 2017 - Jan 2017

  Criblage à haut volume : Analyse de 500+ transactions/jour via Fircosoft avec réduction du taux de faux positifs à 5%.
  Détection proactive : Blocage de 4 opérations à risque (dont contournement de sanctions iraniennes et virements déguisés vers l'Iran via Émirats).
  Criblage haute performance : 500+ transactions/jour analysées via Fircosoft (taux de faux positifs réduit à 5%).
  Détection proactive : Blocage de 2 opérations à risque (dont 1 contournement de sanctions iraniennes)
  
  Détection de fraude : Blocage de 2 opérations violant les sanctions OFAC (dont 1 virement déguisé vers l'Iran via Émirats)

• Analyste Conformité - LCB-FT |

  Société Générale | Paris |
  Jan 2014 - Jan 2017

  Analyse des cas suspects LAB/FT, vérification des listes de terrorismes.
  
  Conduite d&#x2019investigations approfondies et criblage des bases clients PEP via FFF Verify Web.
  
  Criblage de 200+ alertes/mois &#x2192 12 gels d'avoirs (dont 3 contournements Russie)
  
  Investigation FT : Détection de 3 réseaux liés au terrorisme &#x2192 signalements Tracfin)
  
  Audit : Préparation des dossiers pour contrôles ACPR
  
  Décisions de gel :
  &#x2713 12 comptes bloqués sur 3 ans (dont 3 pour contournement d'embargos russes)
  &#x2713 Documentation rigoureuse pour auditeurs ACPR
  
  Procédures d'urgence :
  &#x2713 Optimisation : Réduction à 2h des délais de gel pour les cas urgents

• Analyste Sécurité Financière - Correspondent Banking

  Crédit Agricole CIB-UBAF
  Jan 2013 - Jan 2014

  &#x2713 Analyse quotidienne de 300+ transactions (dont 20% hors UE)
  &#x2713 Blocage de 5 opérations violant les embargos (Iran, Syrie, Cuba) &#x2192 gel de 1,2M&#x20AC cumulés
  Contrôle des contreparties :
  &#x2713 Vérification systématique des banques correspondantes contre les listes FATF/OFAC
  &#x2713 Suspension de 2 relations bancaires à risque (Libye, Soudan)

• Expertise Conformité des Paiements & Lutte Anti-Blanchiment

  Banque Palatine | Paris
  Jan 2011 - Jan 2013

  Gestionnaire Paie. Internationaux :
  Contrôle des flux: Surveillance de 150+ opérations/jour &#x2192 3 gels préventifs
  Optimisation : Réduction de 30% des délais de traitement
  LAB/FT : Analyse des fichiers GAFI + détection de 2 fraudes documentaires