Analyste sécurité : Premiers freelances dispos et dernières missions mises en ligne

Exemple de missions d'Ali,
Analyste sécurité habitant la Seine-et-Marne (77)

Analyste Sanctions et Embargos |
My Money Groupe (CCF) Paris |
décembre 2023 - février 2024
Analyse et traitement des alertes de niveau 2 générées par l’outil de filtrage.

Veille réglementaire sur les sanctions internationales, européennes et nationales.

Rédaction des demandes d𠆚utorisation à la Direction Générale du Trésor.

Calcul et restitution des indicateurs de pilotage pour la Direction.

Analyste AML/KYC |
Mirova Investment SA | Paris
avril 2023 - novembre 2023
Onboarding de 20+ fonds d'investissement (1.2Md€ d'actifs sous gestion)
La réglementation FATF /GAFI (Recommandation 24)
Audit des bénéficiaires effectifs pour 8 structures offshore :
• Investigation approfondie de 8 structures offshore (Caraïbes/UE)
• Identification de 100% des chaines de propriété (dont 1 cas signalé à la Compliance)
• Alignement sur les standards 5AMLD et procédures internes

Analyste Sécurité Financière |
Groupe LBP (Ma French Bank - Django SA) | Paris
mai 2022 - décembre 2022
Cartographie des risques LAB/FT :
• Évaluation de 50+ clients corporate (dont 15 PEP) selon les critères ACPR/FATF
• Identification de 3 clusters à haut risque (secteur énergétique + zones OFAC)
1. Pilotage des onboarding/revues
Avis de conformité :
✓ Validation de 120+ dossiers clients corporate/PEP (dont 15 structures offshore)
✓ Recommandations formalisées pour 8 cas complexes (gel préventif, surveillance renforcée)
✓ Taux d'acceptation 97% (vs. standard sectoriel à 92%)

Analyste Sécurité Financière (AML/FT, KYC, Abus de Marché) |
Banque ING France | Paris
avril 2021 - janvier 2022
Tri et investigation de 200+ cas mensuels (seuil de suspicion : 0,1%)
Sélection et déclaration des 10 cas les plus sensibles à Tracfin (dont 3 gels d'avoirs)
Taux de concordance avec les décisions Tracfin : 89%
Analyse quotidienne des alertes AML/FT et investigation des cas remontés par les équipes KYC.
Gestion de la confidentialité des données clients et des transactions financières.

Analyste Sécurité Financière (Déclarant Tracfin) |
Crédit Municipal Paris | Paris |
octobre 2019 - septembre 2020
Analyse et traitement des cas suspects LAB/FT, recherches dans les bases de données internes/externes.

Rédaction et soumission des déclarations de soupçon (PDS) à Tracfin.

Vérification du respect des procédures et des contrôles de conformité.

Signalements Tracfin & mesures restrictives

Rédaction de 30+ PDS ayant conduit à 12 gels d'avoirs

Collaboration avec la Direction Juridique pour les mesures conservatoires

Alignement sur les dernières circulaires ACPR (2020)

Analyste Sécurité Financière - LCB FT |
BNP Paribas | Paris
décembre 2017 - août 2018
Traitement des alertes PEP et sanctions internationales via l’outil Fircosoft.

Investigation des alertes LCB-FT Corporate et rédaction des projets de PDS.

Gestion des PEP/Sanctions** : Criblage de 100+ alertes/jour (Fircosoft) → 3 gels d'avoirs

Investigation Corporate** : Détection d'un réseau de blanchiment via Îles Caïmans → déclaration Tracfin

Audit des risques : 15+ examens renforcés sur des structures complexes (trusts, sociétés écrans)

Reporting : Rédaction de 10+ notes de risque pour la Direction Conformité

Analyste Sécurité Financière - Sanctions et Embargos |
Natixis REAL ESTATE CAPITAL | Paris
septembre 2017 - novembre 2017
Criblage à haut volume : Analyse de 500+ transactions/jour via Fircosoft avec réduction du taux de faux positifs à 5%.
Détection proactive : Blocage de 4 opérations à risque (dont contournement de sanctions iraniennes et virements déguisés vers l'Iran via Émirats).
Criblage haute performance : 500+ transactions/jour analysées via Fircosoft (taux de faux positifs réduit à 5%).
Détection proactive : Blocage de 2 opérations à risque (dont 1 contournement de sanctions iraniennes)

Détection de fraude : Blocage de 2 opérations violant les sanctions OFAC (dont 1 virement déguisé vers l'Iran via Émirats)

Analyste Conformité - LCB-FT |
Société Générale | Paris |
juillet 2014 - juillet 2017
Analyse des cas suspects LAB/FT, vérification des listes de terrorismes.

Conduite d’investigations approfondies et criblage des bases clients PEP via FFF Verify Web.

Criblage de 200+ alertes/mois → 12 gels d'avoirs (dont 3 contournements Russie)

Investigation FT : Détection de 3 réseaux liés au terrorisme → signalements Tracfin)

Audit : Préparation des dossiers pour contrôles ACPR

Décisions de gel :
✓ 12 comptes bloqués sur 3 ans (dont 3 pour contournement d'embargos russes)
✓ Documentation rigoureuse pour auditeurs ACPR

Procédures d'urgence :
✓ Optimisation : Réduction à 2h des délais de gel pour les cas urgents

Analyste Sécurité Financière - Correspondent Banking
Crédit Agricole CIB-UBAF
décembre 2013 - juin 2014
✓ Analyse quotidienne de 300+ transactions (dont 20% hors UE)
✓ Blocage de 5 opérations violant les embargos (Iran, Syrie, Cuba) → gel de 1,2M€ cumulés
Contrôle des contreparties :
✓ Vérification systématique des banques correspondantes contre les listes FATF/OFAC
✓ Suspension de 2 relations bancaires à risque (Libye, Soudan)

Expertise Conformité des Paiements & Lutte Anti-Blanchiment | 04/2011 - 09/2013
Banque Palatine | Paris
avril 2011 - septembre 2013
Gestionnaire Paie. Internationaux :
Contrôle des flux: Surveillance de 150+ opérations/jour → 3 gels préventifs
Optimisation : Réduction de 30% des délais de traitement
LAB/FT : Analyse des fichiers GAFI + détection de 2 fraudes documentaires