Missions SAM : Repérez votre future mission indépendante

Résumé des missions de Kenza,
freelance SAM résidant dans Paris (75)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

08/20 – 03/24 Gestion de Projet / Business Analyste
BNP PARIBAS – Projet CIB
Au sein de l’équipe Core Team : Initialisation de l’implémentation de la version SAM 8
(Suspicious Activity Monitoring) d’anti-blanchiment d’argent d’Actimize pour Correspondant
Banking (SAM8 C) et Retail (SAM8 R) à travers les régions EMEA, LATAM et APAC.
 Initialisation du déploiement de la version V8.3 de la solution d’anti-blanchiment
d’argent d’Actimize à dans tout BNP Paribas CIB en Europe, Moyen orient et la région
LATAM. J’ai agi en tant que contact clé pour coordonner les différents intervenants
du projet
 Coordination avec le sponsor et l’équipe compliance pour la migration de SAM 3 vers
SAM 8 : Planifier et animer des réunions pour impliquer les parties prenantes,
recueillir des informations et définir une feuille de route, les rôles et responsabilités
des différentes parties prenantes et les livrables attendus, contribuant ainsi au
succès du projet
 Animation de réunions avec le sponsor afin de permettre une vision globale et
consolidée des différents modèles proposés par Actimize SAM 8, aide à la décision et
proposition d’alternatives pour répondre au mieux aux besoins du sponsor
 Participer aux cérémonies et rituels Agile : réunions quotidiennes, revues de sprint,
présentation de nouvelles fonctionnalités, analyses post mortem...
 Recueil de tout nouveau besoin et demande d’améliorations de la part des équipes
compliance, analyse et rédaction de l'expression des besoins dans le BRD (Business
Requirement document)
 Assurer la liaison avec le sponsor pour collecter et formaliser les besoins
 Etude de faisabilité et analyse d'impact par rapport à l'existant, mise en place de KPI
de performance et de qualité
 Rédaction des spécifications fonctionnelles à destination des équipes IT et de l’équipe
Déploiement et préparation de test cases pour évaluer la robustesse du process en
tenant compte de l'environnement de test, du périmètre pris en compte (scope) et
des données nécessaires
 Contrôle et suivi du plan d'action via JIRA
 Optimisation de la solution et recherche de workarounds pour répondre au mieux
aux besoins et contraintes de BNP Paribas
 En tant que coordinatrice clé, je suis en charge de répondre aux questions du sponsor
du programme et des compliance officers
 Préparation de présentations pour expliquer le fonctionnement des modèles de
détection de comportements de blanchiment d’argent et l’output de ces modèles
 Aider les équipes Compliance et le sponsor à comprendre les aspects fonctionnels de
la solution Nice Actimize SAM 8 pour les aider à définir le scope d’implémentation
ainsi que les différents scenarii et modèles pour assurer une bonne calibration des
seuils
 Fournir au Sponsor et à l’équipe Compliance une analyse approfondie de l'aspect
fonctionnel de la solution Actimize pour aider à définir le périmètre de mise en
œuvre (modèles à mettre en place, difficultés pouvant être rencontrées, différence
entre deux modèles d'apparence similaire...)
 Formuler des recommandations et des scénarios concrets pour améliorer la
détection du blanchiment d'argent, en l'alignant sur les exigences réglementaires.
 Production d’analyses statistiques sur les différents paramètres des modèles, que ce
soient les thresholds ou les scoring methodology
11/16 – 08/20 Business Analyste
BNP PARIBAS – Projet CIB
Au sein de l’équipe déploiement, implémentation d’une solution d’anti-blanchiment d’argent
à travers les régions EMEA et LATAM – Actimize SAM 3.6 (12 modèles d’analyse
comportementale sur les transactions de paiement)
 Responsable de l’implémentation de la solution d’Anti Blanchiment d’argent SAM 3
(Suspicious Activity Monitoring version 3.6 d’Actimize) chez BNP à l’international : 33
pays (Business Units) situés en Europe, Moyen Orient et en Amérique Latine
 Participer aux cérémonies et rituels Agile : réunions quotidiennes, revues de sprint,
analyses post mortem...
 Participation aux kick off meetings
 Implémentation de la solution complexe en suivant l’approche Agile / méthodologie
Scrum avec des sprints allant du développement au déploiement
 Réalisation de requêtes pour analyser les données en utilisant MS SQL Server
 Évaluer la qualité des données, la disponibilité et la complétude des données
nécessaires au bon fonctionnement de SAM 3.6
 Répertorier les données : fournisseurs de données, exhaustivité, mises à jour
 Analyser les données collectées sur plusieurs plateformes pour obtenir des
informations sur la volumétrie, les doublons, les différents types de paiements, le
périmètre (Scope)
 Collaborer étroitement avec les équipes offshore pour mettre en place les seuils et
paramètres adéquats dans Actmize et assurer le suivi des développements
techniques
 Évaluer la qualité des alertes produites dans le RCM (Risk Case Manager) : proportion
d'alertes générées par modèle, comparaison avec les mois précédents dans plusieurs
environnements : BAT, UAT, Staging et Production
 Analyse des écarts entre le résultat attendu et le résultat obtenu (aide à identifier les
alertes manquées, false negatives, ainsi que les alertes non pertinentes, false
positives, dans le RCM)
 Responsable du reporting qui décrit l’état d’avancement du déploiement de la
solution Nice Actimize au département de la compliance et au sponsor du
programme
 Participation à l’élaboration de solution pour étendre le scope des transactions prises
en charges par SAM 3.6 (Payments and Postings) : les types de paiement alors pris en
charge étaient principalement les Swift MT103, 202 et 202Cov
 Réalisation de go lives d’extentions de scope concernant différents types de
paiement (Trade Finance, Mass Booking, Inside et Local Payments…) et nouveaux
feed (SCT, SDD, OPCO, Chipshop…)
 Responsable du déploiement de la solution dans l'environnement de production et
de la transmission de la documentation pour validation
 Présentation de la solution et training/formation aux utilisateurs finaux pour valider
le local User Acceptance Test (UAT)

FAMILY BUSINESS
Paris, FRANCE
10/2020-09/2022
Created a 100 000€ capex business designing and selling clothes to Hotels in Morocco and end users through internet.
 Worked with manufacturers in Asia and Morocco.
 Created shops in different platforms to support the business (Amazon, CDiscount, Shopify and Itsy).
 Provided specifications to manufacturers to fabricate products (designs, fabrics, colors)
 Managed stocks and liaised with different resellers and end customers (end customers, small boutiques and hotels)

BNP PARIBAS - CIB PROJECT
Paris, FRANCE
Anti-Money Laundering implementation project consultant
11/2016-09/2020
 Within Deployment Team:
Roll-out of an Anti-Money Laundering solution across EMEA and LATAM regions – Actimize SAM 3.6
(12 Compartmental analysis models on payment transactions):
 In charge of the International deployment of an Anti-Money Laundering solution across BNP Paribas CIB sites in Europe, Middle East and Latin America (Actimize)
 Work in coordination with IT teams dedicated to the deployment of the solution on several
European, Middle Eastern and Latin American countries (33 Business Units in total)
 Implemented complex compliance solutions while utilizing AGILE approach/Scrum methodology in sprints, from development to deployment
o Assess data quality and focus on availability of data required to determine the right risk weight
o Data quality organization and assessment : source providers, completeness, updates
o Analyzed gathered data across several platforms to gain meaningful insights
o Performed in depth SQL data analyses to obtain relevant information using MS SQL Server
 In charge of the reporting process describing deployment progress on each country to the Compliance department, sponsor of the project
 Assessing the quality of the alerts produced in the RCM
 Designed solutions in order to extend the scope of transactions (Payments and Postings) in scope
 Performed Scope Extension go lives for payment types (Trade Finance, Mass Booking, Inside and Local Payments…) and new feeds (SCT, SDD, OPCO, Chipshop…)
 Solution Overview and training to End-Users for local User Acceptance Test (UAT)
 Within Core Team:
Initiating the implementation of ACTIMIZE SAM 8 Correspondent Banking (SAM8 C) and SAM8 Retail
(SAM8 R) Anti-Money Laundering solution across EMEA, LATAM and APAC:
 Initiating the deployment of Actimize Anti-Money Laundering solution V8.3 across BNP Paribas
CIB sites in Europe, Middle East and LATAM regions. Acted as key contact for new requirements and enhancement projects:
o Intervening with Compliance team to elaborate the Business Requirement document
o Write the specifications and prepare test cases to assess the sturdiness of the processes
o Optimize the solution and figure out workarounds to fit BNP Paribas’ specific needs and constraints
 Answer compliance and Sponsor’s questions through elaborate presentations to explain the functionning of the models implemented and the output.
o Help Compliance evaluate existing models and scenarios; conducting model and scenario
tuning, optimization and validation
o Provide statistical analysis and document business rules on thresholds, parameters and
scoring methodology
 Providing compliance and Sponsor with in depth analysis of the functional aspect of the Actimize
solution to help define the scope of implementation (Models to implement, challenges that may be
encountered, difference between apparent two simil...