CV AML : Nos meilleurs freelances dispos

Résumé d'expériences de Francis,
freelance AML habitant les Hauts-de-Seine (92)

• Chef de Projet AML

  BNP PARIBAS, Paris
  Jan 2021 - aujourd'hui

  Accompagnement des équipes compliance-sécurité financière sur des problématique lutte anti-blanchiment
  - Définition et mise en place d’une méthodologie de remédiation
  - Exécution et suivi de la remédiation des entités d’Europe
  - Mise en place du suivi AML des Payments Service Providers (PSP)

  Environnement fonctionnel : Entrée en relation, Sécurité Financière et conformité – Lutte anti blanchiment/contre le financement du terrorisme

• BPCE 89C3
  Jan 2019 - Jan 2020

  Département de la gouvernance et démocratisation de la donnée : PO Digital KYC PM
  Mission : Déploiement de la plateforme d’entrée en relation groupe
  Animation d’ateliers de cadrage besoin règlementaire
  Animation des recettes des entités pilotes
  Planification et Budgétisation des déploiements 2020
  Coordination des équipes IT pour la solution groupe : ITCE, IBP, BPCE IT, Infogreffe et Docaposte
  Animation comités projet Digital et BPA
  Contractualisation Prestataire Infogreffe

  Environnement fonctionnel : Entrée en relation commerciaux marchés pro et entreprises Sécurité Financière et conformité : Règlementation KYC Environnement technique : Orchestrade

• Chef de Projet Rates IT

  CA-CIB
  Jan 2019 - Jan 2019

  Mission : Gestion d'un portefeuille de projets du département RATES IT.
  Cadrage des besoins métiers FO
  Établissement de la roadmap projets
  Mise en place et suivi des différentes métriques des projets : Budget & EAC, KPI, KRI
  Coordination des équipes métier et IT FO-MO-BO
  Gestion des phases Tests IT et UAT
  Migration de desk

  Environnement fonctionnel : Front Office Rates TRS et Collatéral Environnement technique : Orchestrade

• Jan 2019 - aujourd'hui

  Conduite de l’analyse d’impact sur les collectes de risque communes aux lignes métier WholeSale
  Définition et déploiement des solutions WholeSale
  Coordination des chefs de projet des lignes métiers et des différents stakeholders du programme
  Mise en place et suivi des différentes métriques du programme : Budget & EAC, KPI, KRI
  Mise en place des process de production
  Initiation du chantier Data Quality WholeSale : KPI et Dashboard avec documentation des shortcuts

  Environnement fonctionnel : Lignes métier WholeSale : Marchés, Financements, GTPS (Cash Management, Trade Finance, Correspondant Banking), Private Banking, Securities Services Reporting réglementaire Risque de crédit Environnement technique : SOPRA, Développements internes en mode Agile at scale

• Directeur de Programme AnaCredit

  SG-CIB
  Jan 2018 - Jan 2019

  Mission : Mise en œuvre pour les directions finance et risque du reporting réglementaire européen de risque de crédit AnaCredit, sur le périmètre WholeSale , pour son entrée en vigueur au 1er

• Directeur de Programme OSCAR 2

  SG-CIB
  Jan 2016 - Jan 2018

  Mission : Mise en place, pour les directions finance et risque, des évolutions nécessaires à la production des reportings comptables et réglementaires du groupe pour la norme French et IFRS 9 avec une refonte de l'outil de consolidation comptable SAP FC
  Mise en place et suivi du budget
  Étude d’impact des évolutions French GAAP et IFRS 9 sur les outils de GBIS (Conso, Risques, Transfo, Annexes)
  Suivi des développements
  Mise en place des formations et UAT
  Mise en production French GAAP & IFRS 9

  Environnement fonctionnel : Comptabilité bancaire : Comptes sociaux et Consolidation, Risque, Liquidité et Annexes Financières Reporting réglementaire Environnement technique : SAP-FC, Développements internes cycle en V

• PMO des Executive Managers des Domaines Client Services, CRM, Pre Trade and Management IS.

  BNP Paribas-CIB
  Jan 2015 - Jan 2016

  Mission : Mise en place des budgets 2015-2016 et suivi de l’avancement des portefeuilles de projets pour les domaines Client Management IT : CRM, Client Services, Pre-Trade and MIS
  Budget :
  Mise en place des budgets
  Suivi des budgets : Man days vs. Headcount Phasing
  
  Qualité de données projet domaines CLM IT :
  Projet, Ressources : création, modification, suppression
  Affectation des charges aux différents cost centres
  Réconciliation Clarity/Procurement (Mensuel)
  Reporting :
  Annuel : Domain annual plan
  Mensuel : Monthly KPI Dashboard
  Hebdomadaire : weekly news à destination CIB CIO

  Environnement fonctionnel : Budget Planning Suivi de projet : KPI, KRI Environnement technique : Clarity, Excel, Access, SharePoint

• Project Manager / Business Analyst

  CA-CIB Mission : Back testing Actimize AML
  Jan 2013 - Jan 2015

  Diagnostic dispositif AML pour la Compliance groupe : orienté cohérence (dispositif), pertinence (modèles de détection), performance (pourcentage de faux positifs)
  Cadrage de la revue post implémentation
  Documentation de la revue et conclusions
  Préconisations d’axes d’amélioration
  Plan d'actions
  
  Activités de Chef de Projet et MOA de mise en œuvre du plan d'actions :
  Roadmap projets
  Spécifications générales et détaillées des travaux d'évolutions
  Stratégie et cahiers de tests
  Organisation des MEP
  Change management utilisateurs

  Environnement fonctionnel : BFI AML (Lutte Anti Blanchiment) CFT (Lutte contre le financement du terrorisme) Paiements : SEPA SCT & SDD et SWIFT MTxxx Gestion du workflow paiement Environnement technique : ACTIMIZE AML, Oracle, MS SQL Server, JIRA, SQL

• Business Analyst

  Natixis
  Jan 2010 - Jan 2011

  Mission : Mise en place du support de production Madonne, application de calcul et explication middle PnL
  Mise en place du support de Production
  Organisation de la couverture (Asie, Europe, US)
  Indicateurs de production (KPI)
  Process support
  Formation des équipes MOA
  Support utilisateurs (50 Worldwide)
  Analyse des bugs, spécification des évolutions
  Déploiement en mode Agile des releases
  Mise en place du rapport PnL de la direction des risques (Asie, Europe, US)

  Environnement fonctionnel : BFI Moteur de calcul de résultat économique Hedges (Sensibilités) Expected PnL Environnement technique : Summit, Murex, Sophis, Business Objects, Sybase, Développements en mode agile, MS Excel, MS Access, SQL, HP Quality Center Business

• Chef de Projet dispositif AML

  AMUNDI
  Jan 2010 - Jan 2018

  Mission : Mise en place et déploiement du dispositif AML groupe.
  Cadrage projet
  Analyse du besoin : contrôle des flux du passif du groupe
  Animation d’ateliers de cadrage projet avec les différents intervenants
  Planification projet, préparation des comités de pilotage
  Élaboration et suivi du budget
  Coordination des différents intervenants
  Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées : contrôles des flux de souscription /rachat et de l’identité des clients (Filtrage, Watchlists)
  Tests unitaires : Excel, Access
  Gestion des interventions IT : éditeur et ressources internes
  Formations : Paris pour les Compliance de France et d’Europe, web formation pour les Compliance d’Asie
  Tests utilisateurs : entités France, Europe et Asie
  Mises en Production : France, Europe, Asie
  Support utilisateurs (40 Worldwide)
  Gestion des évolutions

  Environnement fonctionnel : Asset Management CRM Transfer Agent AML (Lutte Anti Blanchiment) Filtrage Environnement technique : Actimize AML, Firco Files Filter, MS Word, MS Excel, MS Access, SQL, MS PowerPoint, MS Project, Siebel CRM, Adobe Connect Pro, Mantis