Farah - AMOA MOA

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Compétences
MOA
Expériences professionnelles
  • Expérience professionnelle

    ITIM/SRO
    Depuis le 03/2022 Société Générale : Analyste CYBERSECURITÉ CYBERCRIMINALITÉ (SRO/SAF – Solutions et Analyse anti-Fraude.
    Détection, et traitement des fraudes externes notamment les connexions frauduleuses à travers les canaux de la banque à distance
    Traitement des fraudes par l'application des contre-mesures adéquats.
    L’Organisation de la communication & reporting vers ITIM et les métiers
    Détection des fraudes cybercriminelles (phishing, malwares, IS...) sur les portails de banque à distance du groupe SG (EIP, PGN, SGN et BEL)
    Analyse des évolutions des patterns frauduleux
    Élaboration et mise en œuvre des contres mesures
    Assurer la relation avec les correspondants des risques opérationnels et les DEC
    Environnement technique
    Outils : CMU, SPLUNK, MOSAIC, IBAD, ISNET
    Methodologie: Agile
    Windows 7

    AMOA GDI
    08/2019
    (1 ans)
    AMOA Junior RATP Groupe : AMOA GDI (Gestion des Infrastructures / Opérations Projets et Méthodes / Management Processus SI) depuis le 19/08/2019
    Le portage d’une application en iso-fonctionnel, c’est une application qui permet à la RATP de contrôler les factures émises par ses fournisseurs d’énergie électrique, de calculer la répartition de cette facturation par centre, d’être un outil servant à l’optimisation des contrats souscrits par le biais de simulation et de permettre la sortie d’états statistique financiers et techniques
    Animation des ateliers métiers.
    Organisation des points avec les différents intervenants du projet.
    Réalisation des « compte-rendu » des ateliers.
    Expression des besoins
    Rédaction d’une partie des expressions de besoin en se basant sur l’application existante (NRJ VB)
    Validation des EDB des contributeurs.
    Conception des scénarios de tests
    Rédaction des cas/scénarios de tests.
    Animation des ateliers TMA
    Animations des ateliers avec les équipes techniques.
    Gestion des anomalies : délai de correction / criticité des anomalies.
    Déroulement de Test/Recettes
    Exécution de la recette / Déroulement des différents cas de tests.
    Rédaction des tickets Jira pour les tests NOK
    Environnement technique
    Outils : Jira, NRJ VB, NRJ WEB, GHERKIN,
    Methodologie: Agile
    Windows 7

    BNP PARIBAS 06/2018
    (5 mois)

    Sécurité financière- embargos chez BNP PARIBAS

    BNP PARIBAS
    11/2018
    (7 mois ) BNP PARIBAS / Compliance Officer

    L'étude des alertes du Niveau 2 sur les transactions de divers pôles d'activités pour s'assurer du respect des réglementations internationales en vigueur et de la Politique Groupe sur les sanctions et embargos, à savoir:
    Analyser les alertes en effectuant des investigations plus approfondies basées sur une approche conformité/Risque ;
    La prise de décision sur les opérations,
    Le suivi de l'application de ces décisions par les entités

    - S'assurer de la mise à jour des procédures opérationnelles et de veille réglementaire en matière de respect des embargos et lutte anti-blanchiment ;
    - donner un avis obligatoire (favorable avec ou sans conditions / défavorable) sur

    L’ensemble des dossiers, en donnant un maximum de visibilité dans les temps de
    Réponse prévus, sur les questions concernant les Intermédiaires, selon les règles de
    Délégation et de principes applicables sur ce périmètre ;
    - Participation à la sensibilisation et formation des collaborateurs sur les dispositifs embargos / lutte anti-blanchiment
    - Participation à l'amélioration du dispositif existant (partage de bonnes pratiques, harmonisation des analyses, etc.) ;
    - Participation aux autres missions du service en cas de besoin (formations, nouveaux produits et processus, reporting, communication, etc.) ;
    - Suivrez le déploiement des plans de contrôle liés à la Sécurité

    Environnement technique
    Environnement : Windows 10
    Langages : HMTL/CSS
    Outils: IEC01; V6; EXCEL; APACH; Search space, Firecosoft, inquiero,shine

    BNP PARIBAS / AMOA COMPLIANCE
    Mises-en place d’un contrôle SHINE sur MSC :

    Animation des ateliers métiers.

    Conception des scénarios de tests
    Animation des ateliers TMA

    Déroulement de Test/Recettes

    Documentation & Assistance utilisateurs

    03/2018 (3mois)
    Assurance vie HSBC France Assurance FCC Advisory / Chargée de conformité
    Participer à l’établissement d’un programme de déontologie et de surveillance bancaire.
    Rédiger des documents précisant les grands principes d’éthique : code de déontologie, charte de lutte contre le blanchiment, charte de conformité
    Assistance au réseau sur les problématiques anti-blanchiment
    Traitement des remontées des agences (demande d’avis technique)
    Analyse et contrôle des dossiers remontés par le réseau sous l’angle du risque de non-conformité notamment dans le cadre des entrées en relation, détections et revues réglementaires des Catégories Spéciales de Clients (SCC) incluant les Personnes Politiquement Exposées (PEP).

    Etude des comptes clients ayant fait l’objet d’une alerte suite à une opération suspecte ou atypique
    Mise sous surveillance renforcée des comptes à risques
    Traitement des alertes d’identification de clients PEP/SCC, des clients déclarés Tracfin et Clients ayant fait l’objet d’un exit par le Groupe

    01 /2017 (1ans)
    BANQUE DE DETAIL
    Expertises : chargée de conformité

    03/2016
    (6 mois)
    BANQUE DE DETAIL
    Expertises : Stage Conseillère clientèle ATTIJARI WAFA BANK FRANCE/ Alternance Chargée de conformité Lutte Anti-Blanchiment
    La vérification de la bonne application des règles et codes de déontologie en vigueur au sein de l’établissement bancaire : vérification de la conformité avec la réglementation en vigueur et les procédures internes.

    Identifier les transactions faisant l'objet de soupçons en matière de LCB-FT

    Vérification des listes des sanctions/embargos internationales, participation au comité LAB trimestriel et à la formation des nouveaux entrants, participation aux divers travaux lutte anti-blanchiment en coordination avec l’équipe LAB : actualisation des procédures LAB/FT

    Traitement des alertes transactionnelles sur comptes clients, revue annuelle consolidée des clients sensibles (PEP et client à risque élevé).

    CHAABI BANK FRANCE/ Stage Conseillère clientèle
    Création, développement et fidélisation d'un portefeuille de clients.
    Conseiller sa clientèle (solutions de financement, investissements, placements…),
    Vendre les produits financiers de son établissement,
    Prospecter de nouveaux clients,
    Assurer le suivi des comptes de ses clients,
    Vérifier la situation financière de ses clients,
    Définir les autorisations de découverts,
    Actualiser ses fichiers,
    Négocier les conditions et les garanties en cas de prêt,
    Évaluer les risques des financements accordés

Études et formations
  • FORMATIONS

    DIPLÔMES
    MBA BANQUE FINANCE Groupe sup de Co La Rochelle, en partenariat avec le Centre de Perfectionnement de l’école des sciences de la gestion de l’université du Québec à Montréal
    Certificats « Manager comptable et financier » dû Pole Paris Alternance

    COMPÉTENCES

    Accompagnement en phase amont d’un projet
    Connaissance des problématiques de risques bancaires et la sécurité financière
    Maitrise des logiciels de données pour suivre les flux et les opérations
    Très bonne connaissance de la règlementation bancaire
    Analyse financière
    Conception des scénarios de test et rédaction des expressions de besoin
    Prévention ;évaluation et contrôle des risques
    Swift ;Sepa ;Firecosoft
    Capacité rédactionnelle et esprit d’analyse et de synthèse

    LANGUES

    Français - Courant
    Anglais - intermédiaire

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