Farah - AMOA MOA

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Compétences
MOA
Expériences professionnelles
  • Analyste CYBERSECURITÉ CYBERCRIMINALITÉ (SRO/SAF – Solutions et Analyse anti-Fraude.

    ITIM/SRO
    Jan 2022 - aujourd'hui

    Détection, et traitement des fraudes externes notamment les connexions frauduleuses à travers les canaux de la banque à distance
    Traitement des fraudes par l'application des contre-mesures adéquats.
    L’Organisation de la communication & reporting vers ITIM et les métiers
    Détection des fraudes cybercriminelles (phishing, malwares, IS...) sur les portails de banque à distance du groupe SG (EIP, PGN, SGN et BEL)
    Analyse des évolutions des patterns frauduleux
    Élaboration et mise en œuvre des contres mesures
    Assurer la relation avec les correspondants des risques opérationnels et les DEC
    Détection, et traitement des fraudes externes notamment les connexions frauduleuses à travers les canaux de la banque à distance
    Traitement des fraudes par l'application des contre-mesures adéquats.
    L’Organisation de la communication & reporting vers ITIM et les métiers
    Détection des fraudes cybercriminelles (phishing, malwares, IS...) sur les portails de banque à distance du groupe SG (EIP, PGN, SGN et BEL)
    Analyse des évolutions des patterns frauduleux
    Élaboration et mise en œuvre des contres mesures
    Assurer la relation avec les correspondants des risques opérationnels et les DEC

    Environnement technique Outils : CMU, SPLUNK, MOSAIC, IBAD, ISNET Methodologie: Agile Windows 7 Environnement technique Outils : CMU, SPLUNK, MOSAIC, IBAD, ISNET Methodologie: Agile Windows 7 Environnement technique Outils : CMU, SPLUNK, MOSAIC, IBAD, ISNET Methodologie: Agile Windows 7 Environnement technique Outils : CMU, SPLUNK, MOSAIC, IBAD, ISNET Methodologie: Agile Windows 7 Environnement technique Outils : CMU, SPLUNK, MOSAIC, IBAD, ISNET Methodologie: Agile Windows 7
  • AMOA Junior RATP Groupe : AMOA GDI (Gestion des Infrastructures / Opérations Projets et Méthodes / Management Processus SI

    AMOA GDI
    Jan 2019 - aujourd'hui

    depuis le 19/08/2019
    Le portage d’une application en iso-fonctionnel, c’est une application qui permet à la RATP de contrôler les factures émises par ses fournisseurs d’énergie électrique, de calculer la répartition de cette facturation par centre, d’être un outil servant à l’optimisation des contrats souscrits par le biais de simulation et de permettre la sortie d’états statistique financiers et techniques
    Animation des ateliers métiers.
    Organisation des points avec les différents intervenants du projet.
    Réalisation des « compte-rendu » des ateliers.
    Expression des besoins
    Rédaction d’une partie des expressions de besoin en se basant sur l’application existante (NRJ VB)
    Validation des EDB des contributeurs.
    Conception des scénarios de tests
    Rédaction des cas/scénarios de tests.
    Animation des ateliers TMA
    Animations des ateliers avec les équipes techniques.
    Gestion des anomalies : délai de correction / criticité des anomalies.
    Déroulement de Test/Recettes
    Exécution de la recette / Déroulement des différents cas de tests.
    Rédaction des tickets Jira pour les tests NOK

    Environnement technique Outils : Jira, NRJ VB, NRJ WEB, GHERKIN, Methodologie: Agile Windows 7
  • Sécurité financière- embargos chez BNP PARIBAS

    BNP PARIBAS
    Jan 2018 - aujourd'hui

    (7 mois ) BNP PARIBAS / Compliance Officer

    L'étude des alertes du Niveau 2 sur les transactions de divers pôles d'activités pour s'assurer du respect des réglementations internationales en vigueur et de la Politique Groupe sur les sanctions et embargos, à savoir:
    Analyser les alertes en effectuant des investigations plus approfondies basées sur une approche conformité/Risque ;
    La prise de décision sur les opérations,
    Le suivi de l'application de ces décisions par les entités

    - S'assurer de la mise à jour des procédures opérationnelles et de veille réglementaire en matière de respect des embargos et lutte anti-blanchiment ;
    - donner un avis obligatoire (favorable avec ou sans conditions / défavorable) sur

    L’ensemble des dossiers, en donnant un maximum de visibilité dans les temps de
    Réponse prévus, sur les questions concernant les Intermédiaires, selon les règles de
    Délégation et de principes applicables sur ce périmètre ;
    - Participation à la sensibilisation et formation des collaborateurs sur les dispositifs embargos / lutte anti-blanchiment
    - Participation à l'amélioration du dispositif existant (partage de bonnes pratiques, harmonisation des analyses, etc.) ;
    - Participation aux autres missions du service en cas de besoin (formations, nouveaux produits et processus, reporting, communication, etc.) ;
    - Suivrez le déploiement des plans de contrôle liés à la Sécurité

    Environnement technique Environnement : Windows 10 Langages : HMTL/CSS Outils: IEC01; V6; EXCEL; APACH; Search space, Firecosoft, inquiero,shine BNP PARIBAS / AMOA COMPLIANCE Mises-en place d’un contrôle SHINE sur MSC : Animation des ateliers métiers.
 Conception des scénarios de tests Animation des ateliers TMA
 Déroulement de Test/Recettes
 Documentation & Assistance utilisateurs
  • Assurance vie HSBC France Assurance FCC Advisory / Chargée de conformité

    Jan 2018 - aujourd'hui

    Participer à l’établissement d’un programme de déontologie et de surveillance bancaire.
    Rédiger des documents précisant les grands principes d’éthique : code de déontologie, charte de lutte contre le blanchiment, charte de conformité
    Assistance au réseau sur les problématiques anti-blanchiment
    Traitement des remontées des agences (demande d’avis technique)
    Analyse et contrôle des dossiers remontés par le réseau sous l’angle du risque de non-conformité notamment dans le cadre des entrées en relation, détections et revues réglementaires des Catégories Spéciales de Clients (SCC) incluant les Personnes Politiquement Exposées (PEP).

    Etude des comptes clients ayant fait l’objet d’une alerte suite à une opération suspecte ou atypique
    Mise sous surveillance renforcée des comptes à risques
    Traitement des alertes d’identification de clients PEP/SCC, des clients déclarés Tracfin et Clients ayant fait l’objet d’un exit par le Groupe

  • BANQUE DE DETAIL

    Expertises : Stage Conseillère clientèle ATTIJARI WAFA BANK FRANCE/ Alternance Chargée de conformité Lutte Anti-Blanchiment
    Jan 2016 - aujourd'hui

    La vérification de la bonne application des règles et codes de déontologie en vigueur au sein de l’établissement bancaire : vérification de la conformité avec la réglementation en vigueur et les procédures internes.

    Identifier les transactions faisant l'objet de soupçons en matière de LCB-FT

    Vérification des listes des sanctions/embargos internationales, participation au comité LAB trimestriel et à la formation des nouveaux entrants, participation aux divers travaux lutte anti-blanchiment en coordination avec l’équipe LAB : actualisation des procédures LAB/FT

    Traitement des alertes transactionnelles sur comptes clients, revue annuelle consolidée des clients sensibles (PEP et client à risque élevé).

    CHAABI BANK FRANCE/ Stage Conseillère clientèle
    Création, développement et fidélisation d'un portefeuille de clients.
    Conseiller sa clientèle (solutions de financement, investissements, placements…),
    Vendre les produits financiers de son établissement,
    Prospecter de nouveaux clients,
    Assurer le suivi des comptes de ses clients,
    Vérifier la situation financière de ses clients,
    Définir les autorisations de découverts,
    Actualiser ses fichiers,
    Négocier les conditions et les garanties en cas de prêt,
    Évaluer les risques des financements accordés

Études et formations
  • MBA BANQUE FINANCE Groupe sup de Co La Rochelle, en partenariat avec le Centre de Perfectionnement de l’école des

    Groupe sup de Co La Rochelle, en partenariat avec le Centre de Perfectionnement de l’école des sciences de la gestion de l’université du Québec à Montréal
Autres compétences

COMPÉTENCES

Accompagnement en phase amont d’un projet
Connaissance des problématiques de risques bancaires et la sécurité financière
Maitrise des logiciels de données pour suivre les flux et les opérations
Très bonne connaissance de la règlementation bancaire
Analyse financière
Conception des scénarios de test et rédaction des expressions de besoin
Prévention ;évaluation et contrôle des risques
Swift ;Sepa ;Firecosoft
Capacité rédactionnelle et esprit d’analyse et de synthèse

LANGUES

Français - Courant
Anglais - intermédiaire

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