Opérateur LCB-FT et Fraude
Ref : 250925B006-
Date de débutASAP
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Localisation
75001 PARIS
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Durée3 mois (renouvelables)
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Profil
Consultant assurance
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Tarif Journalier MoyenVoir le tarif
Pour un client dans le secteur de l'Assurance, nous recherchons un profil LCB-FT et lutte contre la fraude capable de : Thématique LCB-FT
Contribution au suivi des dispositifs de prévention et de détection,
Participation à l’analyse et au traitement des dossiers sensibles,
Appui à la production de reportings réglementaires et internes
Thématique lutte contre la fraude
Revue du plan de contrôle LAF sur l’ensemble des directions du Groupe
Matching des risques avec le plan de contrôle actuel
Refonte de fiches CN1/CN2 (design/complétude/rationalisation)
Analyse des résultats des derniers contrôles
Revue du score des risques de la cartographie si besoin en fonction des constats effectués.
Livrables attendus
Production de rapports et de normes / procédures
Participation à des réunions / projets
Documents de synthèse /comptes-rendus d’avancement
Recommandations opérationnelles pour renforcer les dispositifs existants
Traitement de dossiers opérationnels