Consultant conformité - KYC Analyste

**Mission :**Consultant conformité KYC

Client :

Une fintech filiale d'une grande institution bancaire, dédiée à l'accompagnement financier et bancaire cible BtoB (entrepreneurs & indépendants). Principale activité de proposer une solution complète et dématérialisée pour faciliter la gestion administrative et bancaire des clients.

Activités :

1) Analyse et vérification :

- Vérifier et valider les informations fournies par les clients aux moments clés.

- Examiner les pièces d’identité et les justificatifs de domicile pour confirmer leur authenticité.

2) Conformité réglementaire :

- Réaliser des contrôles de diligence en accord avec les politiques internes et les normes réglementaires.

- Identifier et surveiller les transactions suspectes, en signalant tout comportement anormal aux équipes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) dans le cadre des revues régulières.

3) Gestion des risques :

- Analyser les profils clients pour évaluer leur niveau de risque et faire des recommandations adaptées.

- Collaborer avec l’équipe de gestion des risques afin d’optimiser les politiques et processus KYC (Know Your Customer).

4) Amélioration continue :

- Contribuer à l’optimisation des outils et processus KYC en intégrant des technologies avancées.

- Assurer la formation des équipes sur les bonnes pratiques et les évolutions réglementaires liées au KYC.

Autres informations :

Expérience : Minimum 3 ans d'expérience sur un poste similaire dans le secteur bancaire ou fintech (idéalement entre 5 et 7 ans d'expérience).

Compétences interpersonnelles : Rigueur, capacité d’analyse, gestion du stress, proactivité.

Modalité de travail : Télétravail possible 2 jours par semaine dès le début.

Lieu : Paris - Les bureaux sont situés dans le 8ème arrondissement.