Freelance AML : Trouvez les talents que vous recherchez

Exemple d'expériences de Manuel,
freelance AML habitant Paris (75)

• BNP PARIBAS - IRB International Retail Banking
  Jan 2015 - aujourd'hui

  Mission Mise en place d'un outil de scoring AML dans la cadre des 3ème et 4ème Directives
  européennes au sein du Département Conformité de la Banque de Détail à l'International IRB
  International Retail Banking et BDDF OM Banque de Détail France Outre-Mer .
  
  Pilotage de projet
  Pilotage et animation auprès de 16 sites à déployer 10 en Afrique, 3 aux Antil es,
  Guyane, Réunion, Nouvel e Calédonie
  Animation du Comité de Pilotage central auprès des sponsors ainsi que des sites
  Suivi du planning projet et de la situation budgétaire déblocage en Comité
  d'Investissement
  
  Interlocuteur auprès du régulateur ainsi que la Conformité
  Génération des reportings de suivi des révisions clients à destination du régulateur
  Réflexions sur les nouvel es méthodes de scoring client liés à la 4ème Directive ainsi que
  sur la mise en place d'un scoring en Temps Réel dans le cadre des EER Entrée en
  Relation
  Impact sur le projet Roosevelt dans le cadre du Plan de Remédiation
  Relations avec l'IG Inspection Générale ainsi que les représentants du régulateur US
  
  Assistance à maîtrise d'ouvrage
  Rédaction des expressions de besoin à destination des équipes Core Banking
  Lancement des projets auprès des sites et la Conformité centrale et locale
  Analyse d'impact sur
  - L'adaptation des critères de risque Afrique, Europe, Etats-Unis - Bank of the
  West Données KYC PEP, activités sensibles, domiciliation, nationalité, embargo,
  EER etc
  - Le tuning de la matrice des risques conformément à la procédure IRB
  - Le paramétrage des périodes de révision par marché Professionnel, Particulier,
  Entreprise et Banque privée et niveau de risque High Risk, Medium Risk, Low
  Risk
  - Le paramétrage de la segmentation clientèle / catégorie socio-professionnel e
  - Le pilotage des révisions de dossiers clients

  Environnement fonctionnel et technique Outil de scoring des tiers, Réglementaire Directives européennes , AML, Régulateur français et américain, Autorités US, Plan de remédiation programme Roosevelt , Microsoft Project, CLARITY

• CVFRSGBCI Société Générale Côte d'Ivoire , BGFI, BMCE Banque
  Jan 2013 - 2015

  Mission Mise en place d'AMPLITUDE Core Banking dans le cadre de l'implémentation de
  l'outil AMPLITUDE LAB pour la lutte anti blanchiment
  
  Assistance à maîtrise d'ouvrage
  Analyse du besoin sur sites déplacements en Europe et Afrique
  Paramétrage des scénarios de lutte anti blanchiment suivi des opérations clients et
  comptes
  Implémentation et mise à jour de l'outil LAB pour le risque LAB / FT
  Assistance utilisateur lors de la mise en production
  Monitoring et suivi des alertes LAB
  Suivi des demandes d'évolutions et correction des anomalies
  Formation des utilisateurs, documentation et rédaction des procédures
  
  Mission Implémentation d'AMPLITUDE Engagements
  Recette et homologation des engagements crédits, cautions et garanties

  Environnement fonctionnel et technique Réglementaire, AML, Engagements, SQL

• LA COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD
  Jan 2011 - Jan 2013

  Mission Implémentation de T24 Core Banking dans le cadre de la migration du système
  d'information bancaire
  
  Assistance à maîtrise d'ouvrage
  Analyse de l'existant animation d'ateliers utilisateurs, recueil du besoin, présentation des
  gaps, documentation, customisation des écrans .
  Amélioration de la qualité des données KYC via l'analyse des interfaces et le mapping
  en vue de créer une base de donnée centrale
  - Etude des flux de données alimentés par les applicatifs externes à T24.
  - Rédaction de gap analysis et des spécifications fonctionnel es détail ées en anglais.
  - Suivi des correctifs et coordination des tests.
  Homologation du module de gestion des DAT Dépôt à Terme .
  - Vérification de la qualité du livrable par rapport aux spécifications fonctionnel es.
  - Rédaction du plan de test Quality Center .
  Maintenance évolutive et corrective gestion des chéquiers .
  - Organisation de projet lotissement, définition du macro planning évaluation des
  charges et définition des jalons avec les utilisateurs métiers et les équipes MOE .
  - Spécifications fonctionnel es.
  - Suivi des corrections des anomalies dans l'outil MANTIS.
  Customisation des écrans T24 conformément aux besoins des utilisateurs.

  Environnement fonctionnel et technique Banque privée, Quality Center, Mantis, T24 Core Banking

• Mission Mise en place de SEPA VBANK.Assistance à maîtrise d'ouvrage

  Manuel ******** _CVFRCREDIT AGRICOLE - CEDICAM
  2010 - 2011

  Pilotage de l'homologation de la solution planification de la mise en production des
  montées de version
  Coordination et cadrage des évolutions demandées.
  Suivi des corrections des anomalies sur les flux SEPA dans le cadre de l'homologation
  de l'acceptation des flux pour le traitement des opérations de virements SCT et
  prélèvements SDD.

  Environnement fonctionnel et technique Moyen de paiement, SEPA, VBANK

• Assistance à maîtrise d'ouvrage

  CHAABI BANK
  Jan 2008 - Jan 2011

  Plusieurs missions ont été menées dans différents domaines touchant à la Conformité AML,
  transfert de fonds, déploiement à l'international .
  
  Mission Implémentation de l'outil de lutte anti blanchiment AML VBANK dans le cadre de la
  mise en conformité de l'établissement.Définition des scénarios d'anti-blanchiment de contrôle des transactions alertes sur les
  transactions unitaires et cumulées ainsi que le calcul d'agrégats profilage client .
  Analyse des besoins pour le filtrage du stock client en fonction des listes réglementaires
  de l'ONU, GAFI, etc tunning des alertes .
  Mise en place de scénarios de filtrage des clients via la recherche de chaines de
  caractères dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.
  Mise en place de reportings de synthèse déclarations unitaires et statistiques à
  destination du régulateur ainsi que de la Direction .
  Formation des utilisateurs et rédaction de la documentation dédiée

  Environnement fonctionnel et technique Réglementaire, filtrage des transactions bancaires, tuning, paramétrage, AML, VBANK AML

• CHAABI INTERNATIONAL BANK OFFSHORE
  Jan 2008 - Jan 2011

  Mission Implémentation de VBANK Core Banking pour CHAABI INTERNATIONAL BANK
  OFFSHORE dans le cadre de la migration du Système d'information bancaire.
  
  Assistance à maîtrise d'ouvrage sur site Tanger - Maroc
  Référent dans la conduite du projet de l'organisation des équipes à la mise en place de
  la solution et la formation
  - Animation des workshops métier avec les utilisateurs
  - Pilotage de projet
  - Homologation de la solution et mise en production
  - Conduite du changement
  - Formation des utilisateurs

  Environnement fonctionnel et technique Projet offshore, VBANK, Conduite du changement

• Assistance à maîtrise d'ouvrage

  Généralisation à l'international de l'application VBANK Core Banking sur différentssites Italie, Pays-Bas, Espagne et Angleterre .
  aujourd'hui

  Préparation du déploiement de l'outil dans les filiales
  Animation d'ateliers métiers pour les utilisateurs
  Définition du plan de tests et du suivi des corrections.
  Mise à jour des scénarios.
  Conduite du changement et formation

  Environnement fonctionnel et technique Implémentation à l'international, Réglementaire, filtrage des transactions bancaires, AML, VBANK AML

• Manuel ******** _CVFR
  aujourd'hui

  Mission Cadrage et implémentation d'une nouvel e fonctionnalité dans VBANK pour
  
  l'activité de transfert de fonds
  
  Assistance à maîtrise d'ouvrage
  Analyse et formalisation du besoin
  Définition du plan d'action, rédaction des procédures
  Rédaction des spécifications fonctionnel es
  - Formalisation des maquettes de l'outil.
  - Modification de la chaine de traitement comptable intégration des opérations reçues
  de SWIFT en anomalies
  Homologation, mise en production, formation et support aux utilisateurs
  Conduite du changement, réalisation de la documentation et formation utilisateurs.

  Environnement fonctionnel et technique Transfert de fonds, VBANK, Conduite du changement

• Manuel ******** _CVFR
  aujourd'hui

  EXPERTISE FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE
  Progiciels financiers
  Logiciels Bancaires AMPLITUDE, TEMENOS/T24, VBANK SEPA et AML
  
  Outils et connaissance
  Outils Clarity, MS Project, Visio, MS Office, Quality Center, Mantis
  métier
  
  Métier AML / FT Anti-blanchiment et Financement du Terrorisme
  Conformité bancaire
  SEPA virements SCT et prélèvements SDD
  
  Connaissances
  Systèmes d'exploitation Windows, Mac
  techniques
  SGBD SQL Server, DB Visualiser
  Langages VBA, SQL
  
  Divers
  Centre d'intérêts voyage, musique, sport, internet
  Mobilité Europe - International
  Travail en équipe / Adaptabilité