Mohamed - Consultant BALE 2

Mai 2018 à ce jour Hannibal Lease Responsable du Département de surveillance et suivi des RisquesFinalisation du projet «Active Value» en matière degestion du risque opérationnel;
Mise en production du projet de notation interne;
Participation à la définition, l’élaboration et la mise en place de la politique
générale de l’établissement et de ses orientations stratégiques en matière de maîtrise des risques;
Assurer un reporting périodique sur l’activité de surveillance des risques au sein de l’établissement
;Exécuter tous travaux supplémentaires et/ou ponctuels demandés par la Direction
Générale ou le Comité des risques ;
Assurer le secrétariat du Conseil d’Administration et du Comité des risques.

Novembre 2016 - Mai 2018 Hannibal Lease Responsable du Département du contrôle de la conformité et du contrôle permanent
Mise en place d’un système de Lutte Contre le Blanchiment et contre le Financement du Terrorisme (Filtrage, Monitoring, screening);
Elaboration du code de Déontologie d’Hannibal Lease Elaboration et mise en œuvre d’un Système de Gestion Environnemental et Social
Recenser les normes et les textes règlementaires en vigueur;
Diffuser et mettre en place au sein de l’établissement des normes permettant, d’une part, le respect de la Conformité des opérations aux textes règlementaires et procédures internes et, d’autre part, d’épargner à l’établissement le risque de réputation
;Identifier les différents risques de non-conformité encourus par l’établissement et procéder à leur évaluation pour en déterminer l’importance ainsi que les conséquences qui en découlent;
S’impliquer lors de la préparation et la mise en application de nouvelles procédures
opérationnelles et de contrôle interne;
S’assurer du respect par la banque des bonnes pratiques et des règles professionnelles et déontologiques fixées par le Conseil d’Administration;
Soumettre au Conseil d’Administration des rapports comportant des propositions de
mesures susceptibles de maitriser et de traiter les risques de non-conformité;
Correspondant vis à vis de la CTAF et des autorités judiciaires;
Former et informer le personnel sur les nouvelles réglementations(AML/Déontologie/RSE);
Participer à l'élaboration et à la consolidation des reporting internes ou réglementaires;
Mise en place des procédures conformité/AML;
Planification des programmes de la conformité;
Elaboration du code de Déontologie/ Ethique;
Elaboration et mise en œuvre d’un Système de Gestion Environnemental et Social.

Juin 2005 - Octobre2016 Banque Franco - Tunisienne Responsable du Reporting Comptable et Prudentiel
Participation active aux projets et mise en œuvre des différentes circulaires de la BCT
(Présentation, simulation, recommandation et résolution);
Préparation et analyse des états financiers (EF);
Analyse des indicateurs financiers (IF);
Etablissement et analyse de la situation mensuelle comptable (SMC) et des annexes destinés à la Banque Centrale de Tunis (BCT) et au Ministère des Finances;
Elaboration et tenue des agios réservés et des provisions;
Paramétrage comptable des opérations en dinars et en devises dans le projet (Global Banking).

Juin 2005 - Octobre2016 Banque Franco - Tunisienne
Justifications des écarts auprès des contrôleurs financiers et commissaires aux comptes;
Assurer le rôle d’interlocuteur auprès des institutions financières;
Analyse des écarts entre la comptabilité et la gestion et suivi des comptes sensibles;
Réalisation de test avant livraison de mise en production de développement de différentes applications ou de modification de schémas comptables;
Comptabilité multidevises (Reporting et tenue des comptes).