CV/Mission de Consultant lutte anti-fraude freelance

Exemple de missions de Pierre-Francis,
Consultant lutte anti-fraude habitant la Seine-et-Marne (77)

• Consultant MOA Lutte anti-blanchiment

  AXA GO
  Jan 2022 - Jan 2023

  Projet AML : Déploiement de la plateforme de Lutte anti-blanchiment NetReveal V8 dans toutes les
  entités internationales du Groupe
  • Revue des scénarios AMM (Activity Monitoring Management)
  o Relecture et correction des scénarios de surveillance des opérations des entités Espagne,
  Thaïlande Vie, Indonésie
  o Ecriture des algorithmes
  o Présentation des scénarios aux équipes de développement et de test

• Consultant MOA Lutte anti-blanchiment

  BPCE
  Jan 2022 - Jan 2022

  Projet LCB-FT 22-24 : Refonte du dispositif de lutte anti-blanchiment et contre le financement du
  terrorisme du Groupe
  • Refonte de Tracline – Outil de gestion des déclarations de soupçon
  o Définition des nouvelles fonctionnalités
  o Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées (EPIC) afin d’assurer la conformité
  avec la prochaine version du formulaire des DS d’Ermes (outil Tracfin)
  • Gestion des Negative News
  o Définition des fonctionnalités de l’outil
  o Choix du fournisseur des données de presse

• Chargé de cours - Gestion Financière - 1ere année Bachelor Numérique

  ESAIP Angers – Ecole d’Ingénieurs
  Jan 2020 - Jan 2020

  Thèmes abordés :
  Introduction à l’économie de marché
  Financement des entreprises
  Rôle de l’Etat dans l’économie
  Institutions européennes
  Industrie du numérique

• Chef de projet MOA Lutte anti-blanchiment

  Groupama Mutuelles Assurances
  Jan 2019 - Jan 2022

  Remplacement de l’application Vigiliste de criblage des données Clients en application de la législation
  sur la Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB/FT)
  • Suivi des travaux de l’intégrateur, puis de l’éditeur
  o Correction et validation des spécifications fonctionnelles
  o Qualification fonctionnelle des livrables
  o Elaboration et suivi du planning
  • Organisation de la recette utilisateurs
  o Rédaction des cahiers de recette
  o Animation des ateliers de recette
  o Réalisation d’un outil Excel de simulation de la génération d’alertes
  o Suivi des anomalies
  o Rédaction des expressions de besoin des évolutions (nouvelles fonctionnalités, reporting, …)
  • Comitologie du projet
  o Organisation et animation des comités de projet
  o Organisation des comités de pilotage
  o Rédaction des comptes-rendus de comité
  • Conduite du changement et déploiement de l’application
  o Rédaction du guide utilisateurs
  o Formation des utilisateurs
  • Gestion courante des applications de lutte anti-blanchiment (Vigiliste, VigiDS, Dow Jones)

  Technologies : SAS AML Techniques Hadoop (HIVE, PIG, Spark, HDFS, sqoop, MongoDb) Langages : C, C++, C#, SQL, Java, VB, VBA, SQL, PL/SQL, Shell script unix/linux, DotNet, R (RStudio) SGBD : Oracle, SQLServer, Access ETL : Informatica (Power Center, IDQ, IDE), Sagent BI: Crystal Reports, Informatica Serveurs d’applications : Tomcat, IIS Systèmes : Windows, Unix, Linux

• Chef de projet MOA Lutte anti-blanchiment

  Groupama Mutuelles Assurances
  Jan 2019 - Jan 2022

  Remplacement de l’application Vigiliste de criblage des données Clients en application de la législation sur la Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB/FT)
  Suivi des travaux de l’intégrateur :
  Correction et validation des spécifications fonctionnelles
  Qualification fonctionnelle des livrables
  Elaboration et suivi du planning
  Organisation de la recette utilisateurs
  Rédaction des cahiers de recette
  Animation des ateliers de recette
  Réalisation d’un outil Excel de simulation de la génération d’alertes
  Suivi des anomalies
  Rédaction des expressions de besoin des évolutions (nouvelles fonctionnalités, reporting, …)
  Comitologie du projet
  Organisation et animation des comités de projet
  Organisation des comités de pilotage
  Rédaction des comptes-rendus de comité
  Gestion courante des applications de lutte anti-blanchiment (Vigiliste, VigiDS, Dow Jones)

  Technologies : SAS AML

• Consultant MOA/Data Analyst Lutte anti-blanchiment

  BNP Paribas Cardif
  Jan 2017 - Jan 2019

  Refonte des scénarios de génération d’alertes au sein de l’application UGO de lutte anti-blanchiment dans l’activité d’épargne rachetable (assurance-vie)
  Analyse des données de génération et traitement d’alertes au sein de l’application UGO
  Elaboration des nouveaux scénarios de génération d’alertes
  Animation des ateliers de conception des scénarios
  Rédaction des expressions de besoin des nouveaux scénarios
  Encadrement de l’équipe d’analyse de données (3 personnes)
  Suivi fonctionnel de l’implémentation des nouveaux scénarios
  Présentation des scénarios aux équipes de développement
  Réalisation des tests fonctionnels et d’intégration

  Technologies : RStudio (calcul statistique) Microsoft SQL Server Microsoft DotNet

• Consultant MOA Lutte anti-blanchiment

  Banque de France
  Jan 2016 - Jan 2017

  Mise en place de l’application GABI de Lutte Anti Blanchiment et contre le Financement du Terrorisme pour la surveillance de la clientèle particulière.
  Accompagnement des équipes métier dans l’expression du besoin
  Rédaction des spécifications fonctionnelles générales
  Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées
  Animation d’ateliers de spécifications fonctionnelles
  Conception, avec les équipes MOE, des solutions techniques
  Rédaction des spécifications techniques
  Recette fonctionnelle unitaire
  Recette d’intégration

  Recette d’intégration Technologies : Moteur de calcul des cotations de tiers et de generation d’alertes : Hadoop (HIVE, PIG, Spark, HDFS, sqoop) Transactionnel: Serveur d’applications JBoss, Base de données Postgres, framework PrimeFaces

• Consultant MOA/MOE Lutte anti-fraude salle de marché

  Société Générale CIB
  Jan 2012 - Jan 2016

  Mise en place de l’outil NetReveal, édité par la société Applied Intelligence, de lutte contre la fraude au sein des équipes de traders (application des nouvelles règles de contrôle issues de l’affaire Jérome Kerviel)
  Responsable technique d’application
  Développement, en langage Dataserver proche de SAS, de modules d’import de données
  Coordination des livraisons de l’éditeur
  Coordination des tests utilisateurs
  Sécurisation de la post-production
  Tierce maintenance applicative
  Organisation de la transition du projet vers un environnement Big Data (Hadoop, MicroStrategy)

• EFE – Groupe Abilways

  Formateur Finance de marché
  Jan 2009 - aujourd'hui

  Formations dispensées à des professionnels en poste dans les établissements financiers ou consultants, désireux de construire et/ou renforcer leurs connaissances dans les métiers de la banque et de la finance
  
  Modules enseignés :
  Fondamentaux sur les instruments financiers – Titres et gestion de portefeuille
  Marchés des produits dérivés
  Produits structurés : Comprendre leur mécanisme et leur utilisation
  Marchés obligataires
  Marchés actions

• aujourd'hui

  Fonctionnelles
  Anti-blanchiment, sécurité financière,
  anti-fraude
  Assurance vie, IARD, prévoyance
  Moyens de paiement, Monétique, Crédits
  Reporting règlementaire Banque de
  France
  Marchés des capitaux
  Leasing
  Langues
  Anglais : bilingue
  Audit de la chaîne d’alimentation de l’application Vigiprofil de profilage Clients en application de la
  législation sur la Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB/FT)
  • Analyse des rejets recueillis dans l’application Vigiref
  • Remise à plat des règles d’alimentation compte tenu des principaux motifs de rejet identifiés
  • Elaboration de solutions structurelles permettant d’éviter les rejets

  Technologies : • RStudio (analyse de données volumineuses) • Microsoft Access