CV/Mission de Consultant lutte anti-blanchiment freelance

Exemple de missions d'Antony,
Consultant lutte anti-blanchiment habitant la Seine-et-Marne (77)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Mai 2021-dec.2022
HSBC Continental Europe – Compliance officer lcb ft / Déclarant TRACFIN
La Défense (92) - Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement
d’alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées
de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires
- Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon
- Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN
- Préconiser l’arrêt des relations d’affaire avec les clients présentant un risque pour la
banque
- Solliciter les équipes conformité au sein des filiales à l’international pour les cas complexes
- Contacter les autres banques d’un client commun concernant des flux atypiques

Juin 2020-janv.2021
Banque Publique d’Investissement – Analyste en sécurité financière
Paris 9ème Direction de la conformité et du contrôle permanent
- Piloter la procédure KYC-LAB/FT (mise à jour de modes opératoires, arbres de
décision)
- Collecter et analyser les éléments KYC (KBIS, table de capitalisation, statuts
juridiques, déclaration des BE…)
- Evaluer et mettre à jour le niveau de risque KYC
- S’assurer que les clients n’ont pas d’activités avec des tiers sous sanctions / embargos
- Vérifier les éléments du dossier commercial (contrats, signatures, autorisations de
déblocage de fonds, avenants, bilans et comptes de résultats)
- Analyse des flux entrants, examens renforcés et rédaction du projet de déclaration de
soupçons à TRACFIN

Oct.2018 –fév.2020
Cognizant Consulting – Consultant lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme
Paris 8ème Mission au sein de ING – Paris 12ème

- Traitement des réquisitions judiciaires et droits de communication
- Proposition de scénarios permettant d’identifier les transactions à risques
- Collaborer avec les déclarants TRACFIN sur les dossiers sensibles
Mission au sein de BNP Paribas Clientèle Corporate (PNACC) – Nanterre (92)
- Analyser les flux internationaux (pays à risques, fiscalité privilégiée) et en France
- Examen renforcé et rédaction du projet de déclaration de soupçons à TRACFIN
- Vérifier la complétude des éléments KYC : document de vigilance KYC (niveau de
risque, activité, données financières, interlocuteurs), Major Sanctioned Countries
Questionnaire, Compliance indicators (date de certification et cotation), fiche
récapitulative incluant les validations de la conformité et des services métiers
- Contrôle de second niveau des dossiers réalisés par les collaborateurs
- Préparation des comités avec les responsables conformité

Sept.2017-sept.2018
Société Générale – Chargé de projet LCB FT– Alternance
La Défense (92) - Définir des scénarios et des critères de risques afin d’identifier les transactions atypiques
- Tester l’efficacité des scénarios et les adapter si nécessaire
- Réalisation / mise à jour de cartographies des risques (géographique, client, PPE, SOW, SOF…)
- Création d’une procédure de traitement des flux relatifs à la règlementation COSI
- Mise en place d’un processus de traitement des opérations de Correspondent Banking
- Analyse et examen renforcé auprès de la clientèle afin de justifier les mouvements atypiques